ACAMS CAMS7日本語 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

Perfect and excellent

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Online study

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Fast payment

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question #1
金融犯罪に対抗するためにデータや情報を共有する際、民間企業にとって重要な考慮事項は次のどれですか?

A. 共有されたデータから得られる潜在的な投資収益率（ROI）と金融犯罪防止の取り組みとの比較
B. どのチームがデータ共有イニシアチブに参加すべきかに関する上級管理職の好み
C. データ共有システムのコストとそれが既存のIT予算の範囲内であるかどうか
D. 共有データが適用されるデータ保護規制に準拠していることを保証し、情報の完全性と正確性を維持する

Question #2
金融セクター内の製品に関連するマネーロンダリングリスクの評価には、以下の評価が含まれます。
(2つ選択してください。)

A. 事業の財務状況
B. 製品の複雑さ
C. ガバナンス体制
D. 前回の監査の結果

Question #3
会社設立を希望する見込み客が会計事務所を訪れました。面談後、会計士は不安を感じました。
会計士の観察事項のうち、コンプライアンス担当者へのエスカレーションが必要なものはどれですか? (2 つ選択してください)

A. 見込み顧客が実質的所有者に関する情報を提供できない
B. 提案会社の主な業務は、新しい家具の輸出入である。
C. 見込み顧客は会計士に個人情報を提供する際に自信を示す
D. 見込み顧客は提案された事業について混乱を招く詳細を提示しており、提案された事業活動についての知識がほとんどありません。
E. 見込み顧客は資金源と資産源の文書を提供できる

Question #4
法人顧客の真の受益者を特定するのに最も役立つ文書はどれですか？

A. 設立証明書のみ
B. 公共料金請求書
C. 実質的所有権の宣言
D. ATM取引履歴

Question #5
金融機関(FI)での制裁回避の可能性を検出するために顧客スクリーニング システムを実装する場合、効果的なリスト管理を確保するために考慮すべき要件は次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A. すべてのリストはすべての管轄区域のスクリーニングに使用されるべきである
B. 外国資産管理局(OFAC)やEUなどの規制リストのみを使用してください。
C. リストは社内で作成することも、ベンダーから購入することもできます。
D. リストの変更は特定の個人のみに許可されるべきである

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